Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, KAS i CBŚP zatrzymały członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wprowadzała do obrotu fałszywe faktury.
Sieć spółek działała głównie na terenie woj. mazowieckiego. Członkowie grupy wystawili nierzetelne faktury na blisko 55 mln zł. a uszczuplenia Skarbu Państwa w wyniku jej działalności oszacowano na ponad 12 mln zł.
Funkcjonariusze KAS i CBŚP przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali 9 osób. Przeszukano biura rachunkowe i miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczyli m.in. 120tys. zł w gotówce, samochody, sprzęt elektroniczny, dokumenty, a także zablokowali środki na rachunkach bankowych podejrzanych. Według śledczych, wśród podejrzanych są osoby pośredniczące i korzystające z nierzetelnych faktur VAT, które powodowały w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych, a także podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Siedmiu podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania grupą.
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Napisz komentarz
Komentarze